Sospechas de fraude interno
Operaciones inusuales, faltantes de inventario o conductas extrañas en colaboradores con acceso a recursos.
Investment Risk Management
Auditoría forense, peritajes contables y auditoría financiera en México.
Más de 20 años brindando auditoría forense, peritajes contables registrados en tribunales y auditoría de estados financieros con la rigurosidad técnica que exigen jueces, autoridades y consejos de administración.
+20
Años de experiencia
MX
Cobertura nacional
100%
Confidencialidad
¿Te identificas con alguna situación?
Si vives algo así, una auditoría forense, un peritaje contable o una auditoría financiera independiente puede ser la diferencia entre perder y proteger tu patrimonio.
Cuentas bancarias bloqueadas
La UIF o el SAT bloqueó tus cuentas y necesitas defenderte con un dictamen técnico documentado.
Juicio mercantil en curso
Necesitas cuantificar daños o defenderte de un peritaje de contraparte que no resiste contradicción.
Dictamen de auditoría externa
Inversionistas, bancos o socios estratégicos exigen estados financieros auditados con opinión independiente.
Conflicto entre socios
Diferencias sobre administración, utilidades o aportaciones que requieren una revisión imparcial y técnica.
Crédito fiscal del SAT
Te determinaron un crédito y necesitas un peritaje contable que sustente tu defensa fiscal.
Tres servicios. Un solo equipo experto.
Investigamos cuando hay sospecha, defendemos cuando llega el juicio y damos opinión independiente cuando se requiere transparencia. Todo bajo el mismo techo.
Auditoría forense
Investigamos fraudes, malversación de activos y delitos financieros. Rastreamos el dinero y entregamos evidencia con cadena de custodia.
- Fraude corporativo y desvío de recursos
- Forense digital y recuperación de datos
- Lavado de dinero (PLD)
- Investigación de socios o proveedores
- Entrevista forense y fraude ocupacional
Peritajes contables
Dictámenes periciales registrados en tribunales para sustentar tu caso o defenderte de la contraparte en juicio.
- Peritaje contable y financiero
- Cuantificación de daños y perjuicios
- Daño emergente y lucro cesante
- Defensa frente a perito de contraparte
- Peritajes en PLD y materia fiscal
Auditoría de estados financieros
Opinión independiente que fortalece la confianza de inversionistas, bancos y socios estratégicos en tu empresa.
- Dictamen de estados financieros
- Cumplimiento normativo
- Auditoría de control interno
- Due diligence de transacciones
- Adaptado a tu sector e industria
Liderada por un referente del sector
Fundamentos de la Auditoría Forense
Guía imprescindible de metodología, casos y legislación.
Aborda de manera exhaustiva casos de estudio, fundamentos y legislación tanto a nivel internacional como nacional, así como el método investigativo, la teoría del caso y otros aspectos clave de la auditoría forense.
La entrevista de trabajo forense
Detección del fraude ocupacional desde el reclutamiento.
Obra dirigida a auditores, administradores, reclutadores, psicólogos y profesionales de RH. Integra la entrevista tradicional con el enfoque forense para detectar conductas de riesgo y comportamientos tóxicos desde el primer contacto con el candidato.
Cómo trabajamos
Un proceso probado, refinado en dos décadas de práctica.
- PASO01
Consulta confidencial
Escuchamos tu caso, evaluamos viabilidad y definimos el objetivo a alcanzar.
- PASO02
Propuesta técnica
Te entregamos alcance, plazos y costo claros, sin sorpresas.
- PASO03
Ejecución y dictamen
Trabajamos con metodología auditable y comunicación constante en cada etapa.
- PASO04
Entrega y respaldo
Te acompañamos con el informe firmado y el sustento técnico hasta el cierre del caso.
¿Por qué Tutor Negotia?
Tres razones por las que abogados, empresas y particulares confían en nosotros.
Registro oficial en tribunales
Nuestros peritos cumplen los requisitos legales para que cada dictamen sea admitido sin objeciones formales.
Cadena de custodia
Cada evidencia se preserva desde el primer hallazgo, lista para sostener una denuncia, un juicio o una auditoría.
Confidencialidad total
Investigamos sin alertar a terceros y protegemos la reputación de tu empresa durante todo el proceso.
El tiempo juega en contra. Actúa hoy.
Cuando se sospecha un fraude, llega un juicio o se acerca el cierre fiscal, cada día cuenta. Agenda tu consulta confidencial ahora.
Preguntas frecuentes
Lo que necesitas saber antes de tu primera consulta.
¿La primera consulta tiene costo?
No. La primera conversación es confidencial y sin compromiso. Evaluamos tu caso, te damos una opinión inicial honesta y, si requieres trabajo formal, te entregamos una propuesta técnica con alcance y costo claros.
¿Qué diferencia hay entre auditoría forense, peritaje contable y auditoría financiera?
La auditoría forense investiga: busca qué pasó, quién y cómo en casos de fraude.
El peritaje contable dictamina ante un juez: traduce hechos en prueba pericial admisible en tribunales.
La auditoría de estados financieros emite opinión independiente sobre si los números reflejan razonablemente la realidad de la empresa.
En Tutor Negotia cubrimos los tres servicios sin pasar el caso a terceros.
¿Las pruebas que recopilan sirven en un juicio?
Sí. Trabajamos con cadena de custodia desde el primer día y nuestros peritos están registrados oficialmente en tribunales mexicanos. El informe puede ofrecerse como prueba pericial y nuestros expertos pueden comparecer a ratificarlo y defenderlo técnicamente frente al perito de contraparte.
¿Cuánto tarda un trabajo con Tutor Negotia?
Depende del alcance. Una investigación o peritaje focalizado puede resolverse en 4 a 6 semanas. Una auditoría de estados financieros típicamente requiere de 6 a 10 semanas según el tamaño de la empresa. En la propuesta técnica definimos plazos firmes.
¿Trabajan con el abogado de mi empresa o aportan el suyo?
Ambas opciones. Nos integramos al equipo legal externo que ya tengas, o aportamos nuestro propio equipo legal de la división Legal de Tutor Negotia. Lo definimos en la consulta inicial según el caso.
¿En qué ciudades trabajan?
Atendemos casos en toda la República Mexicana. Nuestra sede está en Hermosillo, Sonora, y desde ahí coordinamos visitas, trabajo remoto seguro y colaboraciones con despachos legales locales en cualquier estado del país.